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[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[单选题]办理对公理财签约管理时,如CCS等级分类为______等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截,无法办理结售汇业务。
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类