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[多选题]金融机构确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
A.身份特征
B.面貌特征
C.交易特征
D.行为特征
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[判断题]在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一。( )
A.正确
B.错误