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[多选题]出现下列哪些情形的,参与者应及时向相关金融监管部门报告:( )
A.存款类金融机构(不含开发性银行与政策性银行)自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上季度末净资产80%的。
B.存款类金融机构(不含开发性银行与政策性银行)自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上季度末净资产70%的。
C.其他金融机构,包括但不限于信托公司、金融资产管理公司、证券公司、基金公司、期货公司等,债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上月末净资产120%的。
D.保险公司自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上季度末总资产20%的。
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( )。
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查( )。
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
[多选题]出现下列哪些情形时,应追究承办部门相关人员的责任( )。
A.应当进行合法合规性审查而未审查,造成重大损失或者严重不良社会影响
B.应当征求法律合规部门意见而未征求,造成重大损失或者严重不良社会影响
C.应当提交合法合规性审核而未提交,造成重大损失或者严重不良社会影响
D.应当采纳法律意见而未采纳,造成重大损失或者严重不良社会影响
[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户
[多选题]根据公务员法的相关规定，出现以下哪些情形，应当责令领导成员辞职的？
A.应当引咎辞职，本人不提出辞职
B.因其他原因不再适合担任现任领导职务，本人不提出辞职
C.生活作风不检点，受到社会舆论强烈批评
D.在年度考核中，连续两年被确定为不称职
[多选题]根据公务员法的相关规定，出现下列哪些情形，领导成员必须引咎辞职？
A.工作严重失误，造成重大损失或者恶劣社会影响的
B.工作严重失职，造成重大损失或者恶劣社会影响的
C.生活作风不检点，受到社会舆论强烈批评的
D.对重大事故负有领导责任的
[多选题]对已出现风险的担保圈，要及时向以下哪些部门（）报告。
A.监管机构
B.地方政府
C.担保人
D.借款人
[简答题]帮扶联系人考核中出现哪些情形考核评定等级需判定为不合格?
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应进行报告( )
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]公务员出现以下哪些情形，不得调任？
A.涉嫌违纪违法正在接受有关的专门机关审查尚未作出结论
B.受处分期间或者未满影响期限
C.正在接受审计机关审计
D.曾被开除公职
[多选题]公务员出现下列哪些情形的，予以辞退？
A.年度考核两次以上被评为不称职的
B.工作能力无法胜任现任工作的，又不接受其他安排的
C.不履行公务员义务，经教育仍无转改，不适合继续在机关工作，又不宜给予开除处分的
D.所在机关撤销需要调整工作，本人拒绝合理安排的
[多选题]公务员出现以下哪些情形时，不得辞退？
A.因公致残被确认丧失工作能力的
B.患病或者负伤在规定的医疗期内的
C.女性公务员在孕期，产假，哺乳期内的
D.不遵守纪律，但具有某方面特殊才能的
[多选题]参加灭火人员应防止出现下列哪些情形（）。
A.压力气体发生爆炸
B.油类燃烧
C.化学物燃烧物
D.被火烧伤
[单选题].甲乙双方在订立合同过程中,甲方出现哪些情形造成乙方损失的,应承担赔偿责任。
A. 假借订立合同,恶意磋商
B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C. 有其他违背诚信原则的行为
D. 以上都是
