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[多选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.审计报告
[多选题]金融机构反洗钱的义务( )。
A.制定反洗内控制度和设立组织机构义务
B.大额和可疑交易报告义务
C.保存交易记录义务
D.接受检察义务
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以( )方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.电子方式
B.书面方式
C.电话方式
D.以上都不对
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[判断题]金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是
A.保密义务
B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C.与执法部门合作义务
D.反洗钱宣传培训义务
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全 ,并报送中国人民银行备案。( )
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.反洗钱内控制度
D.内部稽核制度
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
