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[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记( )。
A.有权机关名称、相关法律文书名称及文号、执法人员姓名和证件号码;
B.金融机构经办人员姓名;
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名;
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,协助结果等。
[多选题]金融机构在协助有权机关办理查询、冻结、扣划存款手续时,应对下列( )情况进行登记。
A.执法人员姓名和证件号码
B.金融机构经办人员姓名
C.金融机构复核人员姓名
D.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
[判断题]协助有权机关办理完毕冻结存款手续后,不得主动告知被冻结单位或个人,当存款单位或个人查询时,也不可告知其账户被冻结情况。
A.正确
B.错误
[判断题]在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,在存款单位或者个人查询时,可以通知存款单位或个人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]协助有权机关查询、冻结、扣划,以下无权扣划的机关为( )。
A.A.人民法院
B.B.人民检察院
C.C.海关
D.D.税务机关
[多选题]协助有权机关办理冻结业务时,经办人员应核实( )。
A.工作证或执行公务证
B.身份证
C.协助冻结存款通知书
D.冻结存款裁定书或决定书
[单选题]协助有权机关办理冻结业务时,冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,在协助执行书上明确注明( )
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 不收不付
D. 金额冻结
[多选题]关于协助有权机关查询、冻结、扣划保证金账户说法正确的是( )。
A.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结商业汇票保证金
B.人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结,并扣划
C.人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结,但不能扣划
D.其他业务保证金是否能被有权机关冻结、扣划,与有权机关沟通后确定。
[单选题]在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,我行( )。
A.A.应保守秘密
B.B.应及时通知存款人
C.C.根据业务需要可以通知存款人
D.D.应在5个工作日后通知存款人
[单选题]协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存