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[单选题]对于超出报告计划的结汇或购汇及单笔等值( )的结汇或购汇,保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地外汇分局进行报告。
A. 1亿人民币以上(含)
B. 5000万人民币以上(含)
C. 1亿美元以上(含)
D. 5000万美元以上(含)
[判断题]对于超出报吿计划的结汇或购汇及单笔等值10000万美元以上(含)的结汇或购汇,保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地外汇分局进行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理境外个人超过年度便利化额度的结汇业务时，结汇单笔等值（ ）以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
A.A.2000美元
B..5000美元
C..10000美元
D..50000美元
[单选题]境外个人在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,结汇单笔等值( )万美元以上的(不含)的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]境外个人在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,结汇单笔等值5万美元以上的(不含)的,应将结汇所得资金直接划转至交易对方的( )账户。
A.境内人民币
B.境外人民币
C.境内外币
D.以上均是
[判断题]境外个人结汇单笔等值5万美元以上(不含的),应将结汇所得人民币资金划转至交易对方的境内人民币账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人单笔等值5万美元以上的结汇必须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]保险公司每年向外汇局报告的本年度结汇计划和上年度结汇情况中所提供的情况说明,内容应包括( )。
A. 外汇资金来源
B. 结汇金额和用途
C. 本外币资产不匹配情况
D. 上年度结汇资金使用情况
[判断题]保险公司在每年3月底前应当就本年度结汇计划和上年度结汇情况向所在地外汇分局报告,并提供情况说明及相关材料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]保险公司在每年1月底前应当就本年度结汇计划和上年度结汇情况向所在地外汇分局报告,并提供情况说明及相关材料,情况说明包括但不限于()
A. 外汇资金来源
B. 结汇金额
C. 结汇用途
D. 本外币资产不匹配情况
E. 上年度结汇资金使用情况
[判断题]应急期间,个人可在银行柜台正常办理外汇业务。对单笔等值5万美元以上(不含)的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上(不含)的外币现钞存入和结汇,按照真实性审核原则,审核相关证明材料;对单笔等值1万美元以上(不含)的外币现钞提取,审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 对于单笔贷款计提准备金时,应当()该笔贷款抵押品的价值,对批量贷款计提准备金时,应当()该笔贷款抵押品的价值。
A.扣除,扣除
B.扣除,不扣除;
C.不扣除,扣除;
D.不扣除,不扣除 。
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币等值1万元美元以上的_______现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[单选题]对于单笔贷款计提准备金时，应当（）该笔贷款抵押品的价值，对批量贷款计提准备金时，应当（）该笔贷款抵押品的价值
A.扣除，扣除
B.扣除，不扣除
C.不扣除，扣除
D.不扣除，不扣除
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]变更计划时，轨行区作业区域，影响范围可以超出原计划需求
A.正确
B.错误
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
