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[单选题]【单选题】金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额为外币等值()美元以上的,,应当识别客户身份。
A.A、1000
B.B、5000
C.C、10000
D.D、20000
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（）（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[多选题] 一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现金存现
C.现钞兑换
D.票据兑付
[单选题] 为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务(含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等)的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
A.0.5
B.1
C.2
D.5
[多选题]虚拟账户区别于银行实体账户，核心系统可以提供包括：_______，开户操作客户在现金管理系统自行完成
A.虚拟账户的明细打印
B.账户对账单
C.电子回单
D.开户回单凭证
[单选题]（ ）是银行类发卡机构提供的主要服务项目，是发卡机构基于客户账户为持卡人提供的现金服务功能，属银行卡基本功能之一。
A.现金存取功能
B.转账结算功能
C.消费信贷功能
D.身份识别功能
[判断题]开户机构客户经理（客户无专属客户经理的，各经营机构第一负责人应做好管户人员安排）应按照分行实施细则相关要求，核定账户网上银行转账限额（原则上不可以设置为系统默认最大限额），经审批人员审批后，向柜台提供网银转账限额审批材料。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的(),进行核对并登记。
A.身份证件或者其他身份证明文件;
B.交易合同或收入证明;
C.身份证复印件
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.户口薄
B.身份证件
C.护照
D.学生证
[判断题]一个单位在几家金融机构开户的，在任何一家都可以办理现金支付。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人黄金交易开户及签约流程中对于填写了推荐三方机构的客户，柜员应向客户充分揭示绑定三方机构的风险，客户应在《风险责任书》上签字确认。
A.正确
B.错误
[单选题]银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于()
A.已取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月以上)的境内居民个人
B.已取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月以上)的个人
C.中国留学生
D.年满16周岁的中国留学生
[单选题]银行业金融机构只对在本行办理现金取款对现金真伪有异议，经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。
A.假币；
B.真币；
C.残缺污损人民币。
