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[单选题]在反洗钱的三项基本制度中，( )处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
[多选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
[多选题]银行业在反洗钱中的基本原则包括（）。
A.保存和提供交易及客户身份记录原则
B.支付交易报告原则及遵守法律原则
C.识别客户身份原则及保密原则
D.加强内部控制原则
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A.客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[单选题]金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
