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[单选题]依据《附件17》，以下由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件，不属于被认定为高风险货物或邮件条件的是( )。
A.具体情报表明货物或邮件对民用航空构成威胁
B.货物或邮件显现异常引起怀疑的
C.由于货物或邮件的性质，仅凭基准保安措施不能发现可能危及航空器的禁运物品的
D.所有的航空限制运输和禁止运输的物品
[判断题]依据《附件17》，所有由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件都是高风险货物或邮件。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《附件17》，由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件，且由于货物或邮件的性质，仅凭基准保安措施不能发现可能危及航空器的禁运物品的是高风险货物或邮件。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《附件17》，由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件，且货物或邮件显现异常引起怀疑的是高风险货物或邮件。
A.正确
B.错误
[判断题]依据《附件17》，由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件，且有具体情报表明货物或邮件对民用航空构成威胁的是高风险货物或邮件。
A.正确
B.错误
[多选题]本行拓展收单业务时，满足以下条件之一的，认定为高风险商户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.商户申请材料存在瑕疵或缺失
B.商户存在违法经营记录
C.商户负责人卷入法律诉讼
D.商户地址偏僻
[多选题]网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.当月更换预留印鉴的结算帐户
C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户
D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户。
[单选题]依据《工伤保险条例》,职工有下列情形,不能认定为工伤的为( )。
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
D.在上下班途中,受到本人主要责任交通事故伤害的
[单选题]领导小组在审核评议结论的基础上，依据相关规定对被评议人作出责任认定，认定为（）的，可酌情减免责任追究。
A.需要改进
B.一般尽职
C.部分尽职
D.不尽职
[单选题]依据《工伤保险条例》,可以认定为工伤的是( )。
A.在非工作时间突发疾病死亡
B.因违反治安管理导致伤亡
C.患职业病
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》，其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，均可通过柜面进行解锁。
A.正确
B.错误
[判断题]尽职评议报告应以被评议人签字确认的事实认证材料、书面说明材料和尽职评议的结论为依据。认定为尽职的，可以建议免除责任；认定为需要改进的，可以建议酌情减免责任追究；认定为不尽职的，应指出不尽职之处。
A.正确
B.错误
[多选题]依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有()。
A.某职工违章操作机床，造成右臂骨折
B.某职工外出参加会议期间，在宾馆内洗澡时滑倒，造成腿骨骨折
C.某职工在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害
D.某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤
E.某职工在易燃作业场所吸烟，导致火灾，本人受伤
[单选题]【单选题】强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对较高风险客户每（）完成尽职调查。
A.A：半个月
B.B：一个月
C.C：三个月
D.D：六个月
[单选题] 依据《工伤保险条例》的规定,下列伤亡情形中,应当认定为工伤的是()。
A. 某车间安全员到车间现场进行例行安全检查时突发脑溢血,送往医院进行抢救,8小时后死亡
B. 某公司销售人员在去往某地洽谈业务途中,因发生车祸致死
C. 某取得伤残军人证的退伍军人到用人单位工作1年后旧伤复发
D. 某职工上班途中,受到由本人负主要责任的交通事故
