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[多选题]本行拓展收单业务时，满足以下条件的，认定为低风险商户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.入网申请表填写无误
B.可提供完整申请材料
C.具备一定的收单经验
D.经营情况良好
E.道德信用情况正常
F.商户地理位置较好
[多选题]本行拓展收单业务时，应谨慎发展以下客户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.非法设立的经营组织
B.特殊行业商户
C.易成为伪冒卡目标的商户
D.易发生套现的商户
[多选题]本行拓展收单业务时，禁止发展以下客户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.非法设立的经营组织
B.特殊行业商户
C.易成为伪冒卡目标的商户
D.易发生套现的商户
[单选题]本行拓展收单业务时，应对商户进行不定期培训，频率不低于（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.一年三次
B.两年一次
C.一季度一次
D.一年一次
[多选题]满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.申请材料存在缺失或瑕疵
B.存在违规经营记录
C.卷入法律诉讼
D.被清算机构认定为高风险商户
E.经调查为本办法规定的禁止发展商户类型
[多选题]依据《附件17》，以下由未知实体交运的或者呈现拆换夹带迹象的货物或邮件，属于被认定为高风险货物或邮件条件的是( )。
A.具体情报表明货物或邮件对民用航空构成威胁
B.货物或邮件显现异常引起怀疑的
C.由于货物或邮件的性质，仅凭基准保安措施不能发现可能危及航空器的禁运物品的
D.所有的航空限制运输和禁止运输的物品
[多选题]与本行办理电子银行承兑汇票转贴现交易业务的交易对手应同时满足以下条件（ ）。 厦国银发〔2018〕108号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子银行承兑汇票转贴现业务管理办法》的通知
A.具备转贴现业务资格的持牌金融机构
B.上海票据交易所交易成员
C.本行金融机构准入名单内的机构
D.办理票据转入贴现业务的，交易对手还应在本行获批相应的金融机构授信额度。
[多选题]同时满足以下条件的，由本行业务系统形成属于归档范围的电子会计资料可仅以电子形式保存,形成电子会计档案（ ）。 厦国银发〔2020〕79号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计工作规范管理办法补充规定》的通知
A.形成的电子会计资料来源真实有效,由计算机等电子设备形成和传输；
B.使用的会计核算系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料,能够输出符合国家标准归档格式的会计凭证、会计账簿、财务会计报表等会计资料,设定了经办、审核、审批等必要的审签程序；
C.通过本行综合档案管理系统能够有效接收、管理、利用电子会计档案,符合电子档案的长期保管要求,并建立了电子会计档案与相关联的其他纸质会计档案的检索关系；
D.形成的电子会计资料不属于具有永久保存价值或者其他重要保存价值的会计档案；
E.综合档案管理系统的防篡改机制、备份机制能够有效防止档案被篡改，防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响
[多选题]申请企业循环贷除符合本行基本贷款条件外，还应当符合以下条件（）。
A.信用状况良好，近3年无逾期欠息情况发生
B.企业法定代表人、实际经营者及关联企业无重大不良记录且融资银行（含关联企业融资，除个人消费按揭类贷款除外）不超过3家
C.企业资金使用范围不涉及固定资产投资
D.严禁受理实际经营跨支行区域和商贸型企业的客户
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前，柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务，而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B.适当提高信息的手机或更新频率
C.深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D.询问与核实交易的目的和动机
E.适当提高交易监测的频率及强度
F.提高审批层级
[多选题]网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.当月更换预留印鉴的结算帐户
C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户
D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户。
[单选题]出口退税应满足以下条件（ ）。
A.省级人民政府及其职能部门批准的公路收费文件和公路收费权质押文件
B.贷款期限应控制在出质人依法获得的项目收费期限内
C.电费收益权的价值由销售电量和销售电价确定
D.已在农商行（农信社）开立或承诺开立税务部门认可的唯一的出口退税专用账户
[多选题]重点账户应满足以下条件()
A.当月账户发生的交易中,单笔或当日累计等值人民币100万元(含)以上
B.日均存款等值人民币100万元(含)以上
C.上门结算服务账户
D.贷款逾期账户
[多选题]福费廷业务信用证应满足以下条件
A.出口信用证应为承兑信用证或延期付款信用证或远期议付信用证且已经开证行/保兑行承付；国内信用证应为议付信用证或延期付款信用证且已经开证行/保兑行付款确认。叙做自营福费廷业务时，未到期债权期限不低于一个月
B.开证行/保兑行信誉良好，对于信誉较差，曾出现无理拒付、无故拖延付款或随意挑剔单据不符点的承兑行/保兑行，不得办理；
C.具有法人资格或取得法人授权，在青岛农商银行开立本币或外币结算账户
D.办理自营福费廷、同业福费廷，开证行/卖出同业在青岛农商银行有授信额度，且承兑金额在青岛农商银行的授信额度之内。
[判断题]股东获得本行授信的条件应优于其他客户同类授信的条件。
A.正确
B.错误
[多选题]当分支线达到以下条件之一时，可认定为大支线：
A.用户数量达到20户以上
B.低压客户达到2000户以上
C.最大电流超过主干线额定电流的30%（单一用户支线除外）
D.支线长度超过2km
[多选题]银行承兑汇票承兑申请人除应具备本行受信人基本条件外，还必须同时具备以下条件（ ）。
A.合法、真实的商品或劳务贸易背景
B.具有支付汇票金额的可靠资金来源
C.当期在本行及他行无不良贷款、欠息
