更多"[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持"的相关试题:
[单选题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应 ( )身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.终止
B.中止
C.停止
D. 终结
[判断题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应终止身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[简答题]农村信用社反洗钱岗位人员既可以为我社（行）内部员工，也可以为劳务派遣人员。（ ）
[单选题]《吉林省农村信用社反洗钱系统用户维护申请表》等内部档案应自档案生成之日起保管（ ）年
A.5
B.10
C.30
D.永久
[判断题]当贷款机构怀疑借款人或担保人涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时,及时报送省联社反洗钱管理部门及中国反洗钱监测分析中心。(0.24分)
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。
A. 客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
