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[单选题] 操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
A.法律风险
B.策略风险
C.声誉风险
D.案件风险
[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）。
A.洗钱风险管理策略
B.洗钱风险管理政策和程序
C.考核和奖惩
D.协助调查和配合监管
[多选题] 银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，包括但不限于以下职责： "
A.实施全面风险管理体系建设；
B.牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告；
C.持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议；
D.组织开展风险评估，及时发现风险隐患和管理漏洞，持续提高风险管理的及时性。
"
[单选题]本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和( )风险。
A.声誉
B.道德
C.信用
[多选题] 全系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于（ ）
A.洗钱风险管理方法
B.信息保密和信息共享
C.应急预案
D.反洗钱培训与宣传
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[简答题]总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：
[单选题]客户特性风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高不包括：
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的通缉罪犯名单，国家外汇管理局发布的黑名单，联合国发布的制裁名单，中国人民银行要求关注的名单；
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单；
C.空壳公司；
D.身份信息资料齐全、可以核实的；
[单选题]商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括但不限于信息系统开发、测试和维护、（ ）业务连续性计划与应急处置。
A.信息科技运行和维护
B.验证个人信息
C.审核员工道德品行
D.评估人员流失风险
[多选题]风险评估方式包括但不限于:( )
A.文档查阅
B.人员访谈
C.技术检测
D.网络查询
[判断题]风险管理策略包括管理层的参与、员工激励机制、风险监督、任命首席风险官等，但不包括内部控制。
A.正确
B.错误
[单选题]客运生产辅助系统包括但不限于客票系统终端、（）等。
A.智能照明终端
B.动力环境监
控终端
C.入侵及门禁管理终端
D.机电监控终端
[多选题]合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（ ）
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.合规咨询
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:
A.风险管理架构；
B.风险管理策略；
C.风险管理政策和程序；
D.信息系统、数据治理；
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
[多选题]商业银行的法律风险包括但不限于以下几点：（ ）。
A.商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的；
B.商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的；
C.商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的。
