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[多选题]按照人民银行235号文件中对客户身份识别的要求，开户时应当加强对非自然人客户的身份识别，了解相关受益所有人信息，以下（ ）客户无需识别受益所有人信息。
A.人民法院
B.中华全国总工会
C.日本国驻华使馆
D.合伙企业
[单选题]根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求客户身份证件更新合理期限为证件到期后（ ）天。
A.30
B.60
C.90
D.120
[判断题]根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在与客户的业务关系存续期间金融机构应当持续识别客户身份，关注客户信息资料及金融交易情况。
A.正确
B.错误
[单选题]为贯彻落实人民银行235号监管要求，总行明确规定了客户身份证件更新合理期限为（ ）天。
A.证件到期前90天
B.证件到期后90天
C.证件到期前30天
D.证件到期后30天
[多选题]根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，以下（ ）为我行统一对公客户身份基本信息。
A.客户名称、住所、经营范围、统一社会信用代码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件名称、号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.控股超过25%股东或者实际控制人
[判断题]为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统对个人客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制，关闭非柜面交易渠道，仅可通过柜面办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统控制对对公客户证照到期后90天仍未更新的账户交易进行限制，以下柜面交易不受限制的是（ ）。
A.修改客户信息
B.法院扣划
C.贷款还款
D.签发本票
[单选题]客户在直销银行开户时可录入（ ）信息，系统将自动为客户选择对应开户机构
A..理财产品编号
B.大额度支付行号
C.推荐行员工号
D.银行卡号
[判断题]办理个人账户开户时，若客户已有签署过《税收居民身份声明文件》，且相关涉税信息在系统中已完整登记，如客户涉税信息未发生变更的，无需重复签署《税收居民身份声明文件》。
A.正确
B.错误
