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[单选题]农商行(农信社)为个人客户办理大额现金支取业务时,必须核对户主的有效身份证件,委托他人代理的,应( )。 (1.50分)
A.核对代理人和户主的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
B.核对代理人的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
C.核对户主的有效身份证件,留存户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
D.核对代理人或户主的有效身份证件,留存代理人或户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
[判断题]借记卡激活业务必须本人持有效实名制身份证件办理。
A.正确
B.错误
[判断题]理财/基金换卡业务必须由客户本人持有效身份证件办理，不得代办。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些业务必须由户主本人办理
A.修改支取方式
B.存折补磁业务
C.一卡通解锁
D.取款
E.略
[多选题]必须客户本人凭有效身份证件到厅办理的业务有：
A.跨区停机
B.跨区复机
C.跨区交费
D.跨区密码重置
E.跨区补换卡
F.跨区销户
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]新一代财富管理平台代销理财产品，需客户持本人有效身份证件办理的业务有（）。
A.注销交易账户
B.设置分红方式
C.变更交易账户
D.撤单
E.购买及赎回
[单选题]客户持临时身份证办理业务时需确认是否在有效期内，临时身份证有效期统一为（）个月。
A.6
B.3
C.1
D.4
[多选题]必须账户户主本人办理的业务（ ）
A.存折补磁业务
B.一卡通解锁业务
C.挂失补开
D.修改支取方式
E.略
[单选题]按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.小张取出2千元美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
[判断题]当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]密码解锁业务必须本人持有效身份证及借记卡办理。
A.正确
B.错误
[判断题]居民用户办理更名过户业务时，必须进行年度阶梯电价清算。
A.正确
B.错误
[判断题]办理账户业务如发现联网核查照片与身份证不一致，应加强对身份证真伪的鉴别，在确认身份证为真后，可直接办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]热用户办理更名业务时不需要提供哪些资料？
A.新户主身份证
B.新户主房产证
C.原户主身份证或原户主缴费发票
D.原户主房产证
