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[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[判断题]纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在5日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务。银行重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务；账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]对于公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台的涉案账户，账户开户人名下其他银行账户执行的操作为
A.有权机关借贷记限制
B.借记限制
C.限制贷记
D.暂停非柜面业务
[单选题] 经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行( )
A.不收不付冻结
B.只收不付冻结
C.强制备注
[单选题]对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份 银行重新核实账户开户人身份后 可以恢复()业务。
A.所有账户
B.所有账户柜面
C.涉案账户
D.除涉案账户外的其他账户
[单选题]经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，将被进行( )
A.、不收不付冻结
B.、只收不付冻结
C.、强制备注
[判断题]收到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台推送的“涉案账户”名单,应中止该涉案账户的所有业务。客户至我行进行身份核实无误,柜面可以解除“涉案账户”。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉案账户,开户人未在3天日内到银行柜面或者支付机构重新核实身份的,银行应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务业务。
A.正确
B.错误
[判断题]涉案账户开户人其未在3日内向银行重新核实身份的,应对开户人名下其他账户暂停非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于涉案账户,开户人未在()内到银行柜面或者支付机构重新核实身份的,银行应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务业务。
A.15日
B.10日
C.5日
D.3日
[多选题]对于有权机关认定的涉案账户，金融机构应进行哪些反查
A.同名账户反查
B.电话号码反查
C.网银操作反查
D.交易对手反查
[多选题]对于涉案账户,开户人未在( )日内到银行柜面或者支付机构重新核实身份的,银行应当对账户开户人名下其他银行账户( )业务。
A.3天
B.5天
C.中止所有业务
D.暂停非柜面业务
[判断题]‗年1月1日起,作案银行账户纳入电信网络新型违法犯罪“涉案账户”名单,银行中止该账户的只收不付和非柜面业务所有业务。 ( ) (应为所有业务)
A.正确
B.错误
