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[多选题]对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的 银行应当()。
A.通知涉案账户开户人重新核实身份
B.如其未在3日内向银行重新核实身份的 应当对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务
C.银行重新核实账户开户人身份后 可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的 应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明 银行和支付机构予以销户。
[单选题]对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份 如其未在()内向银行重新核实身份的 应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
A.1日
B.2日
C.3日
D.4日
E.5日
[单选题]对于公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台的涉案账户，账户开户人名下其他银行账户执行的操作为
A.有权机关借贷记限制
B.借记限制
C.限制贷记
D.暂停非柜面业务
[单选题]对于公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台的涉案账户，系统自动更新该涉案账户在核心的账户状态为
A.有权机关借贷记限制
B.借记限制
C.限制非柜面
D.限制贷记
[单选题]对于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，，以下说法正确的是（）
A.本行对该账户进行非柜面业务控制
B.本行通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向本行核实，对该账户限制非柜面业务
C.本行通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3个工作日内向本行核实，对该账户所属客户名下其他账户限制非柜面业务
D.如账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向本行出具被冒名开户并同意销户的声明及证照，本行方可对冒名开立的账户进行销户
[单选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。
A.县以上公安机关
B.设区的市级及以上公安机关
C.省公安厅
D.公安部
[单选题] 经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行( )
A.不收不付冻结
B.只收不付冻结
C.强制备注
[判断题]纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在5日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务。银行重新核实账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务；账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或支付机构重新核实身份信息的，应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
[判断题]银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行应加强账户日常管理,对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单、()加强控制,按要求采取相应控制措施。"
A.涉及买卖银行账户
B.涉及洗钱
C.涉及恐怖融资等违规账户
D.涉及个人信息等"
[单选题]经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，将被进行( )
A.不收不付冻结
B.只收不付冻结
C.强制备注
[单选题] 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构( )该账户所有业务。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
[判断题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自 起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.2016年10月1日
B.2017年1月1日
C.2017年10月1日
D.2018年10月1日
[单选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下 。( )
A.其他银行账户暂停非柜面业务、支付账户暂停所有业务
B.其他银行账户终止止非柜面业务、支付账户终止所有业务
C.其他银行账户暂停非柜面业务、支付账户暂停非柜面业务
D.其他银行账户终止非柜面业务、支付账户终止非柜面业务
