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[多选题]机构客户有效户标准是：
A.A.机构存款年日均大于等于1万元；B.机构存款余额大于等于1万元；C.对公表外理财年日均余额大于0；D.对公表外理财年日均余额大于等于1万元
[判断题]向本行申请办理外汇期权业务的客户限于境内机构客户，包括金融机构客户和个体工商户客户。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]存款类有效户标准( )
A.PA不为0
B.PA大于5000
C.月日均存款(含理财)大于20万元人民币
D.月日均存款(不含理财)大于20万元人民币
[多选题] 金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素:( )
A.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
D.银监会及其分支机构出具的反洗钱监管意见
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素:()
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
[单选题]新增电子交易平台有效户的标准是( )
A.未在平台发起过交易,且累计交易量超10万美元
B.在平台发起交易,交易量1万美元
C.在平台发起交易,交易量20万美元
D.在平台发起交易,交易量达到50万美元
[多选题]机构营业部向客户发出不动户账户清理通知后，若客户要求继续使用原不动户账户的，客户需按账户管理制度的规定办理年检手续。机构市场营销部门应填制（ ）交由机构营业部。 厦国银发〔2015）16号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位账户不动户管理办法》的通知
A.《不动户激活审批表》
B.《客户尽职调查报告》
C.《客户洗钱风险等级人工评定调查表》
D.《真实性求证过程记录表>
