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[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]某客户真实命中涉恐名单，在对其财产采取冻结措施时，发现其名下财产无法分割，应对该涉恐财产进行（）
A.部分冻结
B.一并冻结
C.切割完成后再冻结
D.暂不采取冻结措施
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于BOEing系统产生的涉恐名单监测预警，营业机构可通过“反洗钱平台”的哪个模块进行查询客户命中信息？
A.综合查询
B.LN接口结果ID查询
C.CIF客户信息查询
D.风险预警标准查询
[单选题]一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]包庇涉黄、涉毒、涉赌、涉黑涉恶、涉恐等违法行为和其他严重违规行为或阻挠相关调查的,给予( )至留用察看处分;后果特别严重的,给予辞退或开除处分。
A.通报批评
B.警告
C.记过
D.记大过
[判断题] 四色预警的重点人员包括:涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐融资资金来源可以是合法经营来源。
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐信息及情报以短信、微信报告( )。
A.正确
B.错误
[多选题]发现涉恐嫌疑后，协助警方控制现场的措施有（）。
A.A.报告情况
B.B.配合指认
C.C.协助封控
D.D.情况解除
[判断题]切断涉恐资金来源是预防和打击恐怖主义的有效方法之一。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。( )
A.正确
B.错误
