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[多选题]建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[单选题]保险公司应当识别和评估经营过程中面临的各类主要风险,包括:()等
A.保险风险
B.市场风险
C.信用风险和操作风险
D.以上都有
[单选题]银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将（）行为监测纳入反洗钱监测系统。
A.从业人员
B.内部人员
C.外部人员
D.其他人员
[单选题]为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险，商业银行应当建立并逐步完善（）。
A.A：操作风险管理信息系统
B.B：市场风险管理信息系统
C.C：流动性风险管理信息系统
D.D：集中度风险管理信息系统
[填空题]国家建立（）,对药品不良反应及其他与用药有关的有害反应进行监测、识别、评估和控制。
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[判断题]安全风险评估通常按照建立评估组织、确定评估方法、开展评估分析、形成评估报告的程序进行
A.正确
B.错误
[单选题]第三方安全评估机构应当对城市轨道交通工程项目是否满足正式运营前安全评估前提条件进行________。
A.风险评估
B.运营前测试
C.内容审核
D.汇总
[单选题]开工前，应编制完成工程（ ），识别评估施工安全风险，制定风险控制措施。
A.安全管理及风险控制方案
B.作业指导书
C.安全保证措施
D.强制性条文计划措施
[判断题]无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,可以与其建立或者维持业务关系。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险，包括（）【多选题】
A.A：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险
B.B：国别风险、银行账户利率风险
C.C：声誉风险、战略风险
D.D：信息科技风险以及其他风险
[判断题]应在对项目全面风险识别评估的情况下,针对每一项特殊作业活动进行具体分析。 ( )
A.正确
B.错误
