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[多选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（）
A.当年新建立业务关系的客户
B.所有客户
C.上溯三年内的交易
D.上溯两年内的交易
[多选题]金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.公安部和司法机关
B.公安机关
C.司法机关
D.公安部
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.公安部和司法机关
B.公安机关
C.司法机关
D.公安部
[单选题]恐怖活动组织及人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[简答题]涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。
[单选题]我行严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.财政局
B.公安部
C.海关
D.工商局
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[判断题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[简答题]义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息？
[多选题]小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案,获知了参加恐怖活动的人员名单,公安机关向其调查情况,小明可以( )
A.拒绝提供
B.在提供情况后,如本人或者其近亲属受到人身安全危险时,可以申请公安机关采取保护措施
C.要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D.要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
[单选题]义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。( )
A.监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B.监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C.监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D.监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
