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[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
A.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(.)
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防.监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多选题]关于金融机构收缴假币，以下说法正确的是( )。
A.金融机构收缴假币后，应自行定期进行销毁
B.金融机构收缴的假币，应单独保管
C.金融机构应建立假币收缴代保管登记簿
[单选题]关于银行业金融机构收缴假币，以下说法正确的是（）。
A.银行业金融机构收缴假币后，应自行定期进行销毁；
B.银行业金融机构收缴的假币，应单独保管；
C.银行业金融机构应建立假币收缴保管登记簿。
[多选题](1%)关于银行业金融机构收缴假币,以下说法正确的是( )。
A.银行业金融机构收缴假币后,应自行定期进行销毁
B.银行业金融机构收缴的假币,应单独保管
C.银行业金融机构应建立假币收缴代保管登记簿
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。
A.培训的对象是金融机构的全体人员
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
[多选题]关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法，正确的是（ ）。 厦国银传真收〔2019〕775号：中国人民银行厦门市中心支行反洗钱处关于转发洗钱风险提示的通知.docx
A.一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B.二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C.三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
[单选题]：以下关于银行业金融机构理财业务风险控制说法不正确的是（）。
A.银行业金融机构应设定各风险类别的限额指标，控制风险集中度，限制理财资金投资运作的杠杆比率，防止利益输送
B.针对市场风险，银行业金融机构应严格控制产品与资产的期限错配程度，限定流动性资产的最低配置比例
C.理财产品投资应准确把握市场节奏，建立相应止损机制
D.针对声誉风险，应加强对交叉性金融产品的管理，防止因合作机构出现问题等因素对银行自身声誉造成影响
[多选题]228.关于银行业金融机构发放搭桥贷款，以下说法正确的有：（ ）
A.禁止向项目发起人或股东发放的项目资本金搭桥贷款
B.禁止以企业应收财政资金或补助为由，向借款人发放财政性质资金（包括发展改革委安排的中央预算内投资资金）的搭桥贷款
C.禁止为企业发行债券、短期融资券、中期票据、发行股票（含定向增发和私募）以及股权转让等提供搭桥贷款
D.禁止在借款人取得项目核准手续前，以提供流动资金贷款、项目前期贷款以及搭桥贷款的名义直接或变相向项目业主、项目发起人以及股东发放贷款用于固定资产项目建设
E.不得接受借款人以约定的融资协议为搭桥贷款提供质押
[单选题]以下关于江苏省辖内各农村合作金融机构同业业务管理要求说法不正确的是（）。
A.对同业业务的交易对手实施名单制管理和统一授信
B.建立专营部门经营同业业务后，可不另行再做授权
C.将同业业务纳入机构全面风险管理体系，建立同业业务投资限额管理机制
D.对同业非标投资业务比照授信业务实施投前尽职调查、风险审查和投后风险管理全流程管理
