更多"[多选题]办理汇入汇款业务必须对（）等交易相关方进行反洗钱审查，并严格"的相关试题:
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
[单选题] 办理汇入汇款的修改及止付时， 对已经解付的汇入汇款或因其他原因已无法修改原汇款指示的， 应（ ）。
A. 及时通知汇出行， 但对由此引起的任何后果不承担任何责任
B. 及时通知汇款人， 但对由此引起的任何后果不承担任何责任
C. 从收款人账户上扣取相关款项并听候处理
D. 无需理会汇出行的指示
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题] 办理汇入汇款的修改及止付时， 对尚未解付的汇入汇款， 如收到汇出行的修改/止付通知， 应（ ）。
A. 停止按照原汇款指示解付， 并将款项退回汇出行
B. 按照原汇款指示解付
C. 停止按照原汇款指示解付， 并按汇出行新的汇款指示办理解付或止付
D. 停止按照原汇款指示解付， 但款项需在我行存足一个月
[单选题]境外外汇汇入汇款业务中，待查汇入汇款（2123-1）的挂账时间原则上不得超过（）。
A.一周；
B.一个月；
C.一个季度；
D.一年
[单选题]†年度起，反洗钱工作考核涉及的各类反洗钱工作材料、业务档案，均应通过（ ）上传留档。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917（关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.反洗钱评级系统
B.邮件
C.反洗钱考核系统
D.共享
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[单选题]分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置()，配合法律合规部做好反洗钱风控管理。
A.反洗钱联络员
B.反洗钱管理员
C.反洗钱宣传员
D.反洗钱培训员
[单选题] 办理汇入汇款的退汇时， 如果已解付， 应（ ）。
A. 要求收款人在 2 个工作日内退汇
B. 征询收款人的意见， 并凭收款人的授权书作退汇处理
C. 在回复电文中说明相关款项的解付日期
D. 要求收款人在 3 个工作日内退汇
[多选题]分行在受理汇款业务时，必须严格遵守相关监管政策法规以及反洗钱等方面的相关规定，并做好（）等工作
A.汇款凭证审核
B.汇款信息登记留存
C.客户身份识别
D.反洗钱审查
E.涉外收支统计申报
F.跨境人民币业务信息报送
[单选题] 办理汇入汇款的退汇时， 如果收款人拒绝退汇， 应（ ）。
A. 要求收款人在 2 个工作日内退汇
B. 要求收款人在 5 个工作日内退汇
C. 在回复电文中说明相关款项的解付日期和收款人拒绝退汇的事实
D. 要求收款人在 3 个工作日内退汇
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
