更多"[多选题]分行在受理汇款业务时，必须严格遵守相关监管政策法规以及反洗钱"的相关试题:
[单选题]员工应当遵守国家有关反洗钱的法律、法规、规章、监管规定和本行相关规定,依程序履行反洗钱方面的()。
A.制度和规定
B.职责和义务
C.法律和法规
D.制度和义务
[单选题]对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型，各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（ ）进行交易回溯检查。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.每季度一次
B.每半年一次
C.每月一次
D.每年一次
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[单选题]大堂经理要严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助（ ）做好其他现场管理相关工作。
A.柜面经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂保安
[判断题]大堂经理要严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助内勤行长做好其他现场管理相关工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取.行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查( )履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
