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[判断题]离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题离岸客户的最终洗钱风险等级可以为低风险。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户的最终洗钱风险等级包括( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]离岸客户的最终洗钱风险等级不得为( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]( )洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。
A.低
B. 较高
C. 高
[单选题]当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。
A.及时休眠账户
B.重新审核、及时调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级为高风险
D.重新识别客户，及时采取有效的账户控制措施
[判断题]根据浦银上海发〔2020〕461号-关于转发总行《关于印发〈上海浦东发展银行离岸客户反洗钱尽职调查手册1.0〉的通知》的通知，尽职调查按起因分为开户尽职调查、单笔业务尽职调查、存续期间持续尽职调查及回溯性尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[判断题]判断题离岸客户在本行销户后申请重开的,客户经理必须询问销户原因,查询销户前洗钱风险等级以及历史业务情况,并对客户身份进行重新识别,确认风险因素是否发生变化。对于销户前洗钱风险等级为“高风险”或历史业务存在合规风险的,原则上不予准入。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户在本行销户后申请重开的，客户经理必须询问销户原因，查询销户前洗钱风险等级以及历史业务情况，并对客户身份进行重新识别，确认风险因素是否发生变化。对于销户前洗钱风险等级为“高风险”或历史业务存在合规风险的，原则上不予准入。
A.正确
B.错误
