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[判断题]判断题离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸客户的最终洗钱风险等级不得为( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[判断题]离岸客户的最终洗钱风险等级可以为低风险。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户的最终洗钱风险等级包括( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]( )洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。
A.低
B. 较高
C. 高
[判断题]判断题离岸客户在本行销户后申请重开的,客户经理必须询问销户原因,查询销户前洗钱风险等级以及历史业务情况,并对客户身份进行重新识别,确认风险因素是否发生变化。对于销户前洗钱风险等级为“高风险”或历史业务存在合规风险的,原则上不予准入。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸客户在本行销户后申请重开的，客户经理必须询问销户原因，查询销户前洗钱风险等级以及历史业务情况，并对客户身份进行重新识别，确认风险因素是否发生变化。对于销户前洗钱风险等级为“高风险”或历史业务存在合规风险的，原则上不予准入。
A.正确
B.错误
[判断题] “离岸保证金质押担保项下离岸直贷业
务”下，出质人有关洗钱风险等级不得为高风险及较高风险。
A.正确
B.错误
[判断题] “离岸保证金质押担保项下离岸直贷业
务”下，出质人有关洗钱风险等级不得为高风险。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题" “离岸保证金质押担保项下离岸直贷业
务”下,出质人有关洗钱风险等级不得为高风险及较高风险。"
A.正确
B.错误
[多选题]离岸保证金质押担保项下离岸直贷业
务下,出质人有关洗钱风险等级不得为—— 。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D低风险
