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[单选题]对于出现风险的“信e贷”贷款,经核实该客户属( )类客户,其采集的信息真实有效且贷后检查充分,可尽职免责。
A.小额信用
B.模型测算
C.信贷管理系统授信审批
D.批量测算
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户AAA制裁风险等级被评定为高风险，该客户定期复审的频率是（ ）。
A.每6个月一次。
B.每12个月一次。
C.每24个月一次。
D.每36个月一次。
[判断题]G1401表中，1.全部大额风险暴露对单一法人客户同时属于集团客户和经济依存客户的，该客户只计算一次。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]风险特征相似、客户量较大的集群客户的贷后检查，实施抽样检查方式，按季对不低于该客户群中有余额客户总量的2%进行贷后检查。
A.正确
B.错误
[判断题]G14大额风险暴露中，如某集团中只有一家企业仍将该客户作为集团客户填报。
A.正确
B.错误
[判断题]某客户在行内主要持有存款和中等风险以下的理财产品,基本可以判定该客户属于谨慎型或保守型的客户。
A.正确
B.错误
[多选题]针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（ ）
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
[单选题]G14大额风险暴露中，如某集团中只有一家企业是银行的客户，应将该客户视为（ ）。
A.单一客户
B.集团客户
C.单一和集团
[单选题]低压集抄（）方案，其集中器和采集器之间利用电力线传输数据，其采集器和电能表之间采用RS-485总线通信。
A.全载波方案
B.半载波方案
C.RS-485总线方案
D.微功率无线方案
