更多"[多选题]针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退"的相关试题:
[多选题]针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（ ）
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
[单选题]对于新建立业务关系的客户，本行应在建立业务关系后的（ ) 个工作日内划分其客户洗钱风险等级
A.10
B.15
C.20
D.30
[单选题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应当报（ ）备案。
A.人民政府
B.银行业监督管理机构
C.人民银行
D.上级主管部门
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]246． 信贷风险管理过程中， 客户部门拟实施风险业务锁定的， 可向（ ） 发起业务锁定申请。
A. 同级行客户部门
B. 上级行客户部门
C. 同级行信贷管理部门
D. 上级行信贷管理部门
[判断题]银行承兑汇票业务（不包括低风险业务）纳入客户统一授信管理
A.正确
B.错误
[单选题]信贷风险管理过程中，客户部门拟实施风险业务锁定的，可向____发起业务锁定申请。
A. 同级行客户部门
B. 上级行客户部门
C. 同级行信贷管理部门
D. 上级行信贷管理部门
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
