[单选题]（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

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[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.正确
B.错误

[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪

[单选题]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是( )
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》

[多选题]关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是（）
A.追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B.对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C.联合执纪执法机关协调合力打击
D.实现洗钱风险有效遏制

[判断题]恐怖活动犯罪、破坏金融管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪
A.正确
B.错误

[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际

[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪

[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪

[单选题]属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
A.毒品犯罪
B.恐怖犯罪
C.贪污犯罪
D.金融诈骗犯罪

[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同

[单选题]洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行,利用银行存款洗钱的方式有( )
①使用现金买不记名有价证券。
②利用自助银行系统存入现金。
③将现金变成银行票据转移资金。
④直接在单位或个人账户存入现金。
A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.②③④

[单选题]（）是第一部公约航空违法犯罪问题的国际公约
A.海牙公约
B.蒙特利尔公约
C.东京公约
D.反破坏公约

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