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[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]恐怖活动犯罪、破坏金融管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪
A.正确
B.错误
[单选题]我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[多选题]下列选项中属于构成洗钱犯罪行为的有（ ）。
A.A.提供资金账户的
B.B.通过转账或者其他方式协助资金转移的
C.C.协助将资金汇往境外的
D.D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
[单选题]根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处()年以上()年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。( )
A.三 三 七
B.三 三 十
C.五 五 十
D.五 五 七
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护（ ）秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（ ）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（ ）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
A.毒品犯罪
B.恐怖犯罪
C.贪污犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括( )
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪
[单选题]拉客招嫖行为与介绍卖淫行为的本质区别在于( )。
A.行为的主体不同
B.行为的结果不同
C.行为发生的场所不同
D.处罚适用的法律不同
