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[多选题]对于( )等可疑交易,应提交重点可疑交易报告,向相关侦查机关报告,并根据
侦查机关的要求采取管控措施。
A. 贪腐
B. 恐怖
C. 走私
D. 毒品犯罪
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[单选题]对于重点可疑交易的，除通过反洗钱监测系统报送可疑交易报告外，还需在（）个工作日内向会计运营部提交相关书面报告。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]对于重点可疑交易报告的分析材料、交易流水等资料，各法人行社应妥善保管纸质资料。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[单选题]0.根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定大额交易和可疑交易的报告工作由(..)的农村商业银行负责。( )
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]5.既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
