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[单选题]强化的客户身份识别措施包括:要求自然人客户提供其他身份证明补充资料等。下列其他身份证明补充资料不包括()。( )
A.居民户口簿
B.护照
C.暂住证
D.健康证
[单选题]自然人为农发行贷款客户提供的（ ），仅可作为贷款的补充担保措施。
A.保证担保
B.抵押担保
C.质押担保
D.以上都是
[多选题]审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[单选题]开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
[判断题]私自为客户提供投向清单等补充文件
A.正确
B.错误
[判断题]要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
A.正确
B.错误
[单选题]城镇自然人客户在办理商E贷时，要求经营信息满____年。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]单选题: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔 或者累计交易人民币( ) 万元以上（含 ( ) 万元）、外币等值 ( )万美元以上（含 ( ） 万美元）的跨境款项划转。1分
A.20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
B.10 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万 美元以上（含 1 万美元)
C. 20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 5 万 美元以上（含 5万美元）
[判断题]客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供的，可拒绝与客户建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
