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[单选题]()适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。
A.鉴别
B.清分
C.鉴定
D.清点
[单选题]金融机构在现金清分过程中发现假币后,应当由()名以上业务人员予以收缴。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]当金融机构业务人员办理业务发现假币时,被收缴人可以不将假币交给金融机构收缴。
A.正确
B.错误
[单选题]经核实,某银行业金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对银行业金融机构处以()的罚款。
A.1000元以下的;
B.100元以上1万元以下;
C.1000元以上5万元以下;
D.1万元以下的。
[判断题]银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《假币收缴凭证》是金融机构业务人员办理假币收缴时所使用的凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》中的人员包括:现金收付人员、清分人员和鉴定人员。
A.正确
B.错误
[多选题]下例( )传票是仅供银行内部使用,不对外销售和传递,适用于未设
专用凭证的一切现金收付和转账业务。
A.现金收入传票
B.现金付出传票
C.转账借方传票
D.转账贷方传票
E.特种转账传票
[单选题] 银行业金融机构业务人员通过现场调研和其他渠道获取、核实和分析借款人相关信息的环节是( )。
A.贷款申请
B.尽职调查
C.贷款审批
D.贷款评价
[多选题]根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,金融机构要建立健全资产管理业务人员的( )。
A.资格认定
B.培训
C.考核评价
D.问责制度
[单选题] 5.银行业金融机构业务人员通过现场调研和其他渠道获取、核实和分析借款人相关信息的环节是( )。
A.贷款申请
B.尽职调查
C.贷款审批
D.贷款评价
[单选题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增( )作为银行业机构在现金收付业务中的法定职责。
A.货币鉴别
B.货币鉴定
C.假币鉴定
D.假币收缴