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[多选题]根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员包括：
A.分管负责人及相关部门主要负责人
B.主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人
C.全体高级管理人员
D.全体董事及监事等
[多选题]根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员分为( )情形。
A.发生重大案件，涉案金额在1000万元（含）以上，或影响特别恶劣的，由该机构主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其全体高管人员参会，法人机构视情况要求其董事及监事参会。
B.发生重大案件，涉案金额在1000万元以上，或影响特别恶劣的，由该机构主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其全体高管人员参会，法人机构视情况要求其董事及监事参会。
C.发生案件，涉案金额在1000万元以下，或影响较为恶劣的，由该机构分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其主要负责人参会。
D.发生风险事件的，由各机构相关部门主要负责人参会，并视情况要求其分管负责人参会。
[简答题]根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员分为哪三种情形？
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。(0.29分)
A.正确
B.错误
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为（ ）和（ ）。
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于( )
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第三条规定:银行业金融机构案件(风险)信息的报送应坚持( )的原则。(0.29分)
A.真实
B.准确
C.对口
D.及时
[单选题]银行业金融机构报送案件风险信息的路径为.事发地银行业金融机构在本机构逐级上报直至（ ）（含单设分行）。
A.市级银行业金融机构
B.省级银行业金融机构
C.总行
D.属地监管部门
[简答题]被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括哪些？
[多选题]被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括以下.
A.发生重大案件（风险）的
B.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C.内控薄弱、案件频发的
D.责任追究不力、整改效果不明显的等
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
