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[简答题]被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括哪些？
[多选题]被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行业金融机构，主要包括以下：
A.发生重大案件（风险）的
B.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C.内控薄弱、案件频发的
D.责任追究不力、整改效果不明显的等
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]对于发生重大案件（风险），或影响较为恶劣的银行业金融机构，采取( )。
A.集中约谈
B.单独约谈
C.问责约谈
D.诫勉约谈
[多选题]对发生重大案件（风险）的银行业金融机构及时进行( )，有利于提高监管的针对性和时效性，也是推动相关银行业金融机构认真落实遏制重大案件（风险）发生的主体责任、切实加强内部管理与风险防控的有效手段。
A.警示
B.告诫
C.提出监管意见
D.整改要求
[判断题]案件通报是一项严肃的工作,对银行业金融机构发生的重大案件和对全局性工作具有警示作用的案件进行通报,是审慎监管、防范风险的重要手段。
A.正确
B.错误
[单选题]重大案件风险是指按照《银行业金融机构案件处置三项制度》(银监发[2010]111号)规定须向( )报送案件风险信息的案件和风险事件。
A.属地监管机构
B.江西银监局
C.抚州银监分局
D.监管办
[多选题]被约谈告诫的银行业金融机构主要包括( )？
A.发生重大案件（风险）的
B.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
C.内控薄弱、案件频发的
D.责任追究不力、整改效果不明显的
E.其他监管部门认为应约谈告诫的情形
[判断题]154.重大案件（风险）是指按照《银行业金融机构案件处置三项制度》（银监发〔2010〕111号）规定须向江西银保监局报送案件（风险）信息的案件和风险事件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构发生以下哪种情形不需要被约谈告诫( )？
A.严重损害金融消费者权益且影响恶劣的
B.发生重大案件（风险）的
C.内控薄弱、案件频发的
D.发生案件但影响不大的
[单选题]重大案件（风险）是指按照《银行业金融机构案件处置三项制度》（银监发[2010]111号）规定须向( )报送案件（风险）信息的案件和风险事件。
A.属地监管机构
B.江西银监局
C.抚州银监分局
D.监管办
[判断题]76.案件通报是一项严肃的工作，对银行业金融机构发生的重大案件和对全局性工作具有警示作用的案件进行通报，是审慎监管、防范风险的重要手段。
A.正确
B.错误
[多选题]根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员包括.
A.分管负责人及相关部门主要负责人
B.主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人
C.全体高级管理人员
D.全体董事及监事等
[多选题]根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员分为( )情形。
A.发生重大案件，涉案金额在1000万元（含）以上，或影响特别恶劣的，由该机构主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其全体高管人员参会，法人机构视情况要求其董事及监事参会。
B.发生重大案件，涉案金额在1000万元以上，或影响特别恶劣的，由该机构主要负责人、分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其全体高管人员参会，法人机构视情况要求其董事及监事参会。
C.发生案件，涉案金额在1000万元以下，或影响较为恶劣的，由该机构分管负责人及相关部门主要负责人参会，并视情况要求其主要负责人参会。
D.发生风险事件的，由各机构相关部门主要负责人参会，并视情况要求其分管负责人参会。
