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[单选题]员工应妥善处理利益冲突,在我行办理业务时,应主动进行回避,不得为( )直接办理业务。
A.本人
B.亲属
C.本人和亲属
D.客户
[多选题]办理境内直接投资外汇业务,对以下异常特征的业务,应当加强尽职调查,审慎办理业务:( )
A. 投资背景不真实或存疑
B. 交易目的不合理
C. 资金来源不合理
D. 不能明确说明资金最终去向用途的
E. 涉嫌通过虚假.伪造或变造凭证办理业务的
[多选题]企业可自行选择所属外汇分局(外汇管理部)辖内银行办理境内直接投资外汇登记业务,完成直接投资外汇登记后,方可办理后续直接投资( )等业务。
A. 账户开立
B. 资本金汇入
C. 利润汇出
D. 境外放款
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,外汇局办理应急业务时,下列做法错误的是:
A.对于名录登记、名录变更业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后进行补登记或补变更;
B.对于《登记表》业务,应认真审核企业提交的交易单证,并向其签发纸质《登记表》
C.对于《登记表》业务,应按法规要求审核并留存相关纸质资料,待系统恢复正常后签发纸质《登记表》
D.应急期间,外汇局暂停为企业现场办理货物贸易外汇业务报告,并可暂停非现场监测、现场核查、分类管理以及核定B类企业电子数据核查额度等工作。
[判断题]办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。
A.正确
B.错误
[单选题]业务预约是指客户通过多种渠道办理业务预约,并按照预约时间、地点和相应网点办理业务的业务受理模式。客户可进行个人现金预约和个人其他业务预约。以下选项中,( )渠道不能办理业务预约。
A.网上银行
B.手机银行
C.省联社门户网站
D.省联社微信公众号
[判断题]直接参与者,是指直接接入支付系统办理业务的机构,即省联社。
A.正确
B.错误
[判断题]支付系统参与者包括直接参与者与间接参与者,其中直接参与者是指直接接入支付系统办理业务的机构,间接参与者是指通过直接参与者接入支付系统办理业务的机构。
A.正确
B.错误
[判断题]委托收汇变更业务可到我行任意代理网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付系统的直接参与者,是指直接接入大额支付系统办理业务的机构。行社营业机构为直接参与者。()
A.正确
B.错误