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[单选题]中国人民银行及其分支机构在执法检查活动中制作的(),执法对象无异议的,可以作为自认的证据使用。若无其他证据予以佐证,一般不能单独作为认定违法违规事实的证据,证明不存在相关事实的除外。
A.《执法检查报告》
B.《执法检查事实认定书》
C.《执法检查工作底稿》
D.《执法检查调阅资料清单》
[多选题]中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作,重点加强对以下机构的监督管理( )
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构;
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构;
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构;
D.其他应当重点监管的机构。
[判断题]中国人民银行及其分支机构执法职能部门负责举报的受理、调查、处理和反馈。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[单选题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )。
A.予以没收
B.予以奖励
C.予以退还
D.予以补偿
[多选题] 中国人民银行及其分支机构按照《中国人民银行行政执法信息公示工作规程》(银办发〔2021〕27号),公示以下哪些行政执法信息( )?
A.行政许可决定信息
B.行政处罚决定信息
C.行政复议信息
D.行政诉讼信息
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构（ ），向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.予以没收
B.退回解缴单位
C.《假人民币没收收据》
D.《假币收缴凭证》
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。[单选题]
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[判断题]未经中国人民银行分支机构进行资格认定的,或者未与中国人民银行分支机构签订支付清算协议的商业银行,中国人民银行分支机构有权拒绝办理其提交的资金清算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构开展( )工作,不适用《中国人民银行执法证据收集与使用规范》(银办发〔2020〕18号)。
A.执法检查
B.反洗钱行政调查
C.行政处罚
D.行政许可调查
[单选题] 中国人民银行及其分支机构在履职过程中发现已公示的行政执法信息不准确的,信息制作部门应当及时参照本规程第六条的规定( )已公示的行政执法信息。
A.申请撤销
B.申请删除
C.申请更正
D.申请变更
