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[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别又称 ( )
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，金融机构可根据实际情况，择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段，开展客户尽职调查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行应按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循'了解你的客户'的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（ ）的原则，严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
