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[多选题]以下属于重新识别情形的是( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
[多选题]以下属于旷工的情形的是( )
A.员工无正当理由迟到、早退30分钟(含)以上的;
B.未按规定履行请假手续的;
C.请假未批准又没有按时到岗的;
D.无正当理由拒绝接受工作任务或不服从上级领导正常工作调动并在规定时间内拒不到岗的。
[单选题]重新识别时发现客户存在以下异常可疑情形，及行为与本人身份、经济和经营状况、历史交易模式等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行合规部进行报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.拒不配合开展尽职调查，隐瞒真实交易用途的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
E.以上均包括
[多选题] 金融机构除核实有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施识别或者重新识别客户身份?()
A. "要求客户补充其身份资料或者证明文件
"
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多选题]以下哪些机构属于豁免识别受益所有人（ ）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.受政府控制的企事业单位
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]以下情形属于认定工伤的情形有( )。
A.在工作时间和工作场所内因工作原因受到事故伤害的
B.在工作时间和工作场所内因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C.在上下班途中受到机动车事故伤害的
D.在家中做家务受伤
[多选题] 以下属于客户身份识别原则的是( )。
A. 真实有效性
B. 完整持续性
C. 差异性
D. 合法性
[多选题]以下属于票据无效的情形是（ ）。
A. 背书不连续的
B. 大小写金额不一致的
C. 票据日期更改的
D. 收款人名称更改的
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]以下属于识别气体灭火系统保护房间的是（）。
A.A、声光报警器
B.“放气勿入”灯
C.警示标牌
D.警铃
