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[单选题]重新识别时发现客户存在以下异常可疑情形，及行为与本人身份、经济和经营状况、历史交易模式等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行合规部进行报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.拒不配合开展尽职调查，隐瞒真实交易用途的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
E.以上均包括
[判断题]判断以下表述是否正确。发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告可疑交易行为。
A.正确
B.错误
[多选题]受理客户业务时发现交易中存在重点可疑类名单客户，客户可办理的交易有（）。
A.通过电子银行查询基本信息
B.行内同名账户划转
C.购买本行理财产品
D.定活互转
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.身份证件
B.影像资料
C.实地查访客户住所或单位所在地，机构客户注册地或实际办公地
D.描述交易过程
[多选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应通过联网核查（）、（）、（）、（）等方式，核实客户身份和背景信息。
A.公民身份信息系统
B.工商登记系统
C.征信系统
D.海外关联机构协查认证
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 已实施集中处理的分行,各级机构相关人员在日常经营管理活动中发现客户行为或交易可疑的,应主动向分行()提供可疑线索,由其对线索进行分析并完成人工发起可疑交易报告。
A.法律与合规部
B.运营管理部
C.运营中心
D.反洗钱集中处理团队
[判断题]在进行身份重新识别时，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务
A.正确
B.错误
[判断题]本行在客户身份重新识别时只需留存有效身份证件的复印件即可
A.正确
B.错误
[判断题] 本小题 1 分
在电费复核时,当发现客户参与电费计算的最大需量值存在明显异常时,电费复核人员应及时联系相关工作人员,请他们到客户现场确定。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度,对系统发现的异常交易或潜在风险点,应明确核查反馈和处理工作机制,且应由( )予以核查。
A.业务直接管理部门人员
B.业务上级管理部门人员
C.业务主管部门人员
D.独立于前台业务部门的人员
[判断题]勘查人员发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，应做好记录，及时报相关责任部门处理，并暂缓办理该客户用电业务。
A.正确
B.错误
[判断题]勘查现场时，如发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，勘查人员应做好记录，及时将有关情况报送相关责任部门，并暂缓办理该客户用电业务。
A.正确
B.错误
