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[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中()。
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
F.
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资()。
A.外部审计
B.内部审计
C.定期审计
D.不定期审计
E.
F.
[多选题]《银行业金融机构绿色信贷金融评价方案》所指绿色金融业务是指银行金融机构(法人)开展的各项符合绿色金融标准及相关规定的业务，包括但不限于（）绿色理财等。
A.绿色贷款
B.绿色证券
C.绿色股权投资
D.绿色租赁
E.绿色信托
[单选题]《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》中规定，银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作，至少每三年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。发生外包风险事件后应当及时开展（）审计。
A.管理
B.重点
C.全面
D.专项
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好以下哪些跨境业务风险的防控,以严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。()
A.电信诈骗风险
B.洗钱风险
C.制裁风险
D.恐怖融资风险
E.资金劫持风险
F.
[单选题]银行业金融机构应当积极开展员工( ),帮助员工强化银行业消费者权益保护意识。
A.受理投诉能力培养
B.思想道德教育
C.教育和培训
D.技能培训
[判断题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该()。
A.全额赔付;
B.双倍赔付;
C.三倍赔付;
D.不予赔付。
[判断题] 题目:擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的金融机构,由国务院银行业监督管理机构予以取缔。()
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构按照银行业监管机构的部署,在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索,经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件,可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构进入银行业金融机构进行现场检查，可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，但不能对被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件，可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定
A.正确
B.错误
[多选题]关于绿色信贷，银行业金融机构应该如何开展（）
A.加大绿色信贷理念宣传教育
B.推行绿色办公
C.提高集约化管理水平
D.重视自身的环境和社会表现
