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[多选题]根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
[单项选择]金融机构临时冻结资金不得超过（）小时。
A. 24
B. 36
C. 48
D. 50
[判断题]根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。( )
A.正确
B.错误
[单选题]因反洗钱需要，中国人民银行可采取临时冻结措施，凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结，临时冻结时间为( )小时，从收到通知书之时起计算
A.12
B.24
C.48
D.72
[单项选择]对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
A. 96
B. 72
C. 48
D. 24
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于( ),并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
A.一人
B.二人
C.三人
D.五人
[单选题]（）行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依
法进行调查，采取临时冻结措施。
A.地方各级人民政府
B.中级以上人民法院
C.国务院反洗钱
D.税务机关
[判断题]执业过程中不得存在拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，及拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料。
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有( )
A.询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B.被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料;对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料,可以予以封存
D.调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
[判断题]执业过程中可以拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，及拒绝提供调查材料或者提供虚假材料。
A.正确
B.错误
[单选题]临时查封期限不得超过( )。
A.一个月
B.三十日
C.三十个工作日
D.十五日
[判断题]临时查封期限不得超过一个月。
A.正确
B.错误
[判断题]临时查封期限不得超过三十个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]开展客户洗钱风险等级评级结果，及因反洗钱工作需要所开展客户调查信息，非因法律规定，可以向客户本人、其他单位或个人提供。
A.正确
B.错误
