更多"对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，"的相关试题:
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
A. 24
B. 48
C. 72
D. 96
[单项选择]对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。
A. 72
B. 60
C. 48
D. 12
[判断题]针对有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的嫌疑人，民警 盘查后不能排除其违法犯罪嫌疑的，可以直接治安拘留。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]外国人有非法出境入境嫌疑的，经当场盘问或者继续盘问后不 能排除嫌疑，需要作进一步调查的，经县级以上公安机关负责人批 准，可以拘留审查。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]对经过盘问，确认有违法犯罪行为或者嫌疑不能排除的，应当（ ）。
A.直接予以拘留
B.对被盘查人依法进行人身检查
C.使用警械进行约束
D.检查其携带物品
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有（ ）情形的，民警可以将其带至公安机关继 续盘问。
A.被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[判断题]某派出所对一违法犯罪嫌疑人继续盘问，由于嫌疑人所在地公安机关的回函未到，继续盘问 48 小时后嫌疑仍不能排除，所长决定收到回 函确认其无问题后再释放。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对经过盘问，确认有违法犯罪行为或者嫌疑不能排除的，应当 直接拘留。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问.检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且具有( )情形之一的,人民警察可以将其带至公安机关继续盘问。
A.被害人.证人控告或者指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[多选题]某天你接到一个电话，对方自称是***公安局的的警
官，并直接报出你的名字和身份证号，警官说你的银行卡涉
嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把钱
转到另一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱转回原账
户，你应该怎么做？
A.不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话
里办案的
B.对方知道我的名字和身份证，应该是真的
C.按对方要求到银行柜员机转账，尽快洗净自己的嫌疑
D.挂掉电话并拨打110报警
[多选题]某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，
并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗
钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的
钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账
户，你应该怎么做？（）
A.不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话
里办案的
B.对方知道我的名字和身份证号，应该是真的
C.按对方要求到银行柜员机去转账，尽快洗清自己的嫌疑
D.挂掉电话并拨打110报警
