更多"[多选题]金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行"的相关试题:
[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:()
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的银行业金融机构，由中国人民银行根据（），依法进行处理
A.中国人民共和国中国人民银行法
B.中华人民共和国人民币管理条例
C.中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处_______罚款。
A.1000元以上3000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以下10000元以下
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换方法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据( )，依法进行处罚。
A.《中华人民共和国人民银行法》
B.《中华人民共和国人民币管理条例》
C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
[判断题]6银行业金融机构违反规定提高或者降低存贷款利率的,.由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构共同实施行政处罚。（）
A.正确
B.错误
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据_______，依法进行处罚。
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国人民币管理条例》
C.《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》
[多选题] 银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告.罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题] 金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
A.发现假币而不收缴的
B.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
C.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
D.故意毁损人民币，制作、仿制、买卖人民币图样，中国人民银行规定的其他损害人民币的行为
[多选题]金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：
A.发现假币而不收缴的
B.未按照假币收缴鉴定管理办法规定程序收缴假币的
C.将残缺、污损的人民币对外支付
D.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
E.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]银行业金融机构有()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告.罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照相关规定程序收缴假币的;
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有（ ）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币霞新流入市场的
[单选题]根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到经济处罚( )
A.未按照规定建立反洗钱内控制度
B.未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
[多选题]：金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚：（）
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务；
B.与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借；
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务；
D.拆入资金用途违反相关法律规定；
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（ ）。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追求刑事责任
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[多选题]《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利( )
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
