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[多选题]案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在 的基础上形成案件调查报告,报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案金额
C.初步判定风险
D.确定案件损失
[多选题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在（ ）、（ ）、（ ）的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案人员
C.确定涉案金额
D.初步判定风险
[判断题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确案件性质、确定涉案金额、初步判定风险的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.正确
B.错误
[多选题]案件调查结束后，银行金融机构专案组应当在明确( )，报送银保监局。
A.案件性质
B.确定涉案金额
C.初步判定风险的基础上形成案件调查报告
D.涉案人员
E.涉案机构
[多选题]案件审结后，银行业金融机构应当在()后，向银监局提交案件审结报告。
A.总结案件教训
B.分析存在问题
C.确定问责方案
D.整改措施
[多选题]银行业金融机构应当在 后,向银监局提交案件审结报告。
A.总结案件教训
B.分析存在问题
C.确定问责方案
D.确定整改措施
[单选题]对银监会挂牌督办案件，银监局应督促银行业金融机构成立至少由省级机构（ ）任组长的专案组，承担案件调查工作。
A.董事长
B.行长
C.副行长
D.主管副行长
[多选题]银行业金融机构应当在（）、（）、（）和整改措施后，向银监局提交案件审结报告。
A.总结案件教训
B.分析存在问题
C.确定问责方案
D.整改后
[判断题]银行业金融机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定问责方案和整改措施后，向银监局提交案件审结报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年( )月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年2月底前完成《银行业金融机构案防工作监管评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初
步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
E.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任。
[判断题]对挂牌督办案件，涉及单类银行业金融机构的，由贵州银监局相关机构监管处室向银监分局印发《贵州银监局挂牌案件通知单》（见附件），并抄送贵州银监局政策法规处；涉及多类银行业金融机构的，由贵州银监局政策法规处向银监分局印发《贵州银监局挂牌案件通知单》，并抄送贵州银监局相关机构监管处室。
A.正确
B.错误
[单选题]银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,应（）,在案件分类情况发生变化时,要及时报送后续报告进行调整。
A.注明案件可能涉及的类别
B.初步明确案件所属类别
C.详细说明案件所属类别
D.以上都不对
