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[多选题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在( )的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.掌握案件情况
B.明确案件性质
C.确定涉案金额
D.初步判定风险
[多选题]案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在 的基础上形成案件调查报告,报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案金额
C.初步判定风险
D.确定案件损失
[多选题]案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在（ ）、（ ）、（ ）的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
A.明确案件性质
B.确定涉案人员
C.确定涉案金额
D.初步判定风险
[多选题]案件调查结束后，银行金融机构专案组应当在明确( )，报送银保监局。
A.案件性质
B.确定涉案金额
C.初步判定风险的基础上形成案件调查报告
D.涉案人员
E.涉案机构
[多选题]银行业金融机构案件调查专案组在案件调查过程中应履行以下工作职责:( )
A.启动应急预案,清楚账目,及时采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,理清案件有关责任。
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见。
[多选题]银行业金融机构案件调查专案组在案件调查过程中应履行以下工作职责:( )(0.29分)
A.启动应急预案,清楚账目,及时采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,理清案件有关责任。
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见。
[多选题]银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初
步确定案件性质
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
E.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任。
[单选题]银行业金融机构案件调查专案组查清基本案情，确定案件性质后，应及时向（ ）书面报告。
A.银监局
B.发案机构
C.银监会
D.案件督查组
[多选题]案件调查专案组在案件调查过程中应当履行的职责( ）。
A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产。
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质。
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告。
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责 任。
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见。
[多选题] 案件调查专案组在案件调查过程中应当履行以下职责：（）
A.启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件调查，初步确定案件性质
C. 查清基本案情，确定案件性质，及时向公安、司法机关书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构案件的调查实行（）。
A.联动负责制
B.谁主管、谁负责
C.谁涉案、谁负责
D.专案负责制
[判断题]银行业金融机构案件处置工作包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构原则上只对（）案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类及第二类
B.第一类及第三类
C.第二类及第三类
D.第一类、第二类及第三类
[多选题]各银行业金融机构原则上对( )案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[判断题]各银行业金融机构原则上只对第一类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.正确
B.错误
