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[判断题]将客户风险等级查询.黑名单监测嵌入授信准入流程,是反洗钱工作要求融入业务流程的体现。( )
A.正确
B.错误
[单选题]融资客户准入要建立严格的准入制度，在（）环节审核把关，确保客户符合准入要求。
A.投前
B.投中
C.投后
D.以上环节都对
[判断题]担保公司准入流程包括资料收集、调查、审查、审议、核准、公布、签订合作协议。
A.正确
B.错误
[多选题]对公客户准入条件包含哪些？
A.从事本行业满3个月，以营业执照注册登记日为准
B.贷款银行家数原则上不超过5家
C.贷款金额在300万元（含）以下须提供账户结算流水（包括他行）
D.贷款金额在300万元以上的应关注经营性流水（不含往来账流水）
[多选题]集团客户准入底线有（）。
A.集团企业成立3年以上，担保条件较强的可放宽至2年以上
B.集团企业具有良好的成长性，年度主营业务收入稳定
C.对产融结合、关联交易和资本运作较多，业务过渡多元化、兼并扩张速度过快的企业集团，原则上不予授信
D.对无经营活动、无资金管理职能、只承担管理职能的集团公司本部、原则上不予授信
E.对关联企业之间通过虚开增值税发票手段虚构营业额、虚开商业承兑汇票并向银行贴现以虚构现金流、以融资为目的开立银行承兑汇票的集团客户、不得授信
[单选题]境外放款业务客户准入不包括()
A.已在所在地外汇局办理境外放款额度登记
B.必须为外商投资企业
C.不存在资本项目管控信息
D.与借款人具有股权关联关系
[单选题]关于金海洋财富会员达标客户准入，符合金海洋财富会员客户标准的，即为达标客户；财富中心（）初对客户日均资产进行核实。
A.每日
B.每月
C.每季
D.每年
[判断题]与农发行存在关联关系的担保公司，其准入流程应履行关联交易回避程序。农发行不得向关联方提供优于非关联方开展业务合作可获得的条件。
A.正确
B.错误
[单选题]通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的（ ）条件。
A.评级
B.主体
C.授信
D.用信
[多选题]以下属于外债提款的客户准入条件是()
A.取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》和《业务登记凭证》
B.资本项目信息系统中的控制信息表存在可流入金额
C.客户资本项目信息系统中不存在管控信息
D.取得发改委的外债批复
[单选题]个人经营性贷款新客户准入条件不包括哪项？
A.从事本行业经营满6个月以上
B.在我行开立结算账户
C.金额在300万元（含）以下须提供账户结算流水
D.金额在300万以上的应关注经营性流水（经营性流水不含往来账流水）
[单选题]外债项下跨境支付客户准入条件是:()
A.取得外汇局核发的《境内机构外债签约情况表》
B.取得外汇局核发的《业务登记凭证》
C.在资本项目信息系统存在此笔外债信息的客户
D.以上均是
