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[判断题]将客户风险等级查询.黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作要求融入业务流程的体现
A.正确
B.错误
[判断题] 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级信息以及风险评估的标准
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级的调整，营业网点编辑岗应在反洗钱系统中详细记录调整情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）作为机构反洗钱合规管理部门，应按季度组织对本地区单位和个人客户洗钱风险等级划分工作的合规检查。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.机构会计结算部
B.机构风险管理部
C.机构营业部
D.人力资源部
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份.风险等级分类标准.对客户按照高.中.低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织.协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构目前指( )。
A.中国保险监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.国家外汇管理局
[判断题]营业网点反洗钱编辑岗要认真审核反洗钱系统自动评级为低风险等级的客户。对于不符合低风险界定标准的客户要人工调高风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级确定为（ ）的，应上报反洗钱管理部门，由反洗钱专岗审定。
A.较低风险
B.中风险
C.较高风险
D.高风险
[判断题]反洗钱工作是反洗钱监测与分析系统柜员及管理人员的工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
