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[单选题]客户准入由客户主管部门负责审核，业务交易由( )负责审核。
A.合规部门
B.公司部门
C.零售部门
D.所涉业务条线主管部门
[判断题]客户在我行开立基本账户并用于办理代发业务的，由客户负责审核该笔款项是否符合现金管理规定，使用其他性质结算账户也须符合现金管理的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]二手房交易资金监管业务买卖双方完成资金划转时需要客户经理和二级支行负责人审核。
A.正确
B.错误
[判断题]运营再审核与交易分析工作中，交易分析业务范围是客户支付结算行为和运营外部业务处理。
A.正确
B.错误
[判断题]凡是需要先授权，后递交客户签字确认的业务，远程授权不负责审核客户签名的正确性。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
A.正确
B.错误
[判断题]VTM坐席员负责通过系统核实客户身份信息、审核客户录入信息是否符合业务规定。
A.正确
B.错误
[判断题]超级柜台网点前端服务员负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。
A.正确
B.错误
[多选题]按照网上银行岗位权限设置,营业网点设置业务录入岗、业务审核岗，业务录入岗负责为客户办理（ ）等业务，统计网银业务数据。
A.网银签约
B.USBKEY出售
C.业务审核
D.回复留言
E.网银解约
[多选题] "VTM( )负责VTM客户身份真实性审核工作,审核内容包括:业务是否( )、客户证件是否有效、联网核查是否通过;客户录入信息是否完整、准确、符合业务规则。
A..坐席员
B..本人办理
C..手机银行
D..电视银行"
[单选题]记账式国债客户买入业务 柜员审核托管本及《债券业务申请表》 通过( )交易进行操作。
A.1171;
B.1172;
C.1173;
D.1174
[单选题]个人理财业务人员对客户的()报告,应报个人理财业务部门负责人或经其授权的业务主管人员审核。
A.调查
B.分析
C.评估
D.测试
[多选题] "VTM( )负责做好客户的引导和部分交易真实性审核。审核要点包括:根据人民银行要求,对部分交易进行审核,审核业务是否为本人办理;业务办理过程中,如有客户需要,可给予指导,但不得代客户输入( )、签字等关键信息;对VTM无法办理的业务,应引导客户携带有关证明材料到柜面办理。
A..前端服务员
B..密码
C..手机银行
D..电视银行"
