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[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[单选题] 产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级，高风险产品为：（ ）
A.A.评估得分40分(含)至55分
B.B.评估得分55分(含)至65分
C.C.评估得分65分(含)至75分
D.D.评估得分76分(含)以上
[单选题] ４０分＜客户洗钱风险等级总分≤７０分，划分为（ ）
A.A.较低风险
B.B.一般风险
C.C.次高风险
D.D.低风险
[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户是指( )。
A. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户,以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B. 经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需要采取强化风险控制措施的客户
C. 经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,需要进行跟踪监测,进一步判断其风险特性的客户
D. 经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户 【命题依据】教材第一部分第四章第三节
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循（ ）原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A.A.风险高低
B.B.了解你的客户
C.C.贷款高低
D.D.存款高低
[多选题]各行办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施。()
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
