[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]( )反洗钱⾼⻛险客户可直接由直系亲属代理在我⾏柜⾯办理取款业务。
A.正确
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[判断题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。 (判断题)
A.正确
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[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
A.正确
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[判断题]ZAI-在我行反洗钱客户风险分类工作中,对高风险客户可设置网上银行公转私交易限额。( )
A.正确
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[判断题]判断题
在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房贷款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
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[多选题]在进行反洗钱名单监控筛查工作中，柜面业务办理过程中，应按要求准确录入业务信息，开展“ ”名单筛查工作。
A.实时
B.事前
C.事中
D.事后

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[单选题]较高风险客户采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付

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[多选题]根据我国反洗钱相关法规,对来自( )等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
A. 亚太经合组织(APEC)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.金融行动特别工作组(FATF)
D.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

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[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理

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[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是

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[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5

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[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库的客户、CCS 等级 1 类(禁止类)客户办理结售汇业务。
A.正确
B.错误

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[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
A.正确
B.错误